Procurorii DIICOT au perchezitionat in aceasta dimineata 117 locuinte din sapte judete si municipiul Bucuresti, in cadrul unei anchete care vizeaza destructurarea a trei grupuri infractional organizate transfrontaliere, specializate in comiterea de fraude informatice pe site-urile de comert electronic.
Suspectii sunt din Bucuresti, Craiova, Tg. Jiu, Timisoara, Ramnicu-Valcea, Zimnicea, Alexandria, Resita si Pitesti. Acestia sunt acuzati ca intre 2009-2011, prin postarea unor anunturi fictive de vanzare a unor bunuri inexistente in realitate (autoturisme, motociclete, ambarcatiuni usoare, produse electronice), au indus si mentinut in eroare mai multi cumparatori on-line, in cadrul platformelor de comert electronic www.eBay.com si www.craigslist.org, carora le-au fost transmise informatii false cu privire la realitatea anunturilor, modalitatea de achizitie, plata pretului, identitatea vanzatorului. Banii colectati din strainatate (cel mai adesea de pe teritoriul S.U.A.) cu folosirea de identitati false de catre membrii grupului erau retransmisi in Romania prin intermediul transferurilor rapide catre persoane afiliate grupurilor. In aceasta modalitate au fost induse in eroare aproximativ 1.000 de victime. Prejudiciul total cauzat pana in prezent este de aproximativ 20 milioane USD. La sediul D.I.I.C.O.T. au fost conduse aproximativ 90 de persoane fata de care s-a inceput urmarirea penala pentru savarsirea infractiunilor de frauda informatica, constituire a unui grup infractional organizat si inselaciune in conventii cu consecinte deosebit de grave. In documentarea informativ-operativa procurorii DIICOT au colaborat cu ofiterii US Secret Service si F.B.I. din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti.
