Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Bucureşti au efectuat 23 de percheziţii in trei judete, printre care si Bacau, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani. Patru persoane au fost reţinute, iar faţă de alte 9 a fost dispusă măsura controlului judiciar.
La data de 26 mai a.c., poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Bucureşti au efectuat 23 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Bacău, la sedii şi puncte de lucru ale unor societăți comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. La activităţi au participat 82 de poliţişti din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate din Ialomiţa, Giurgiu, Teleorman, Bacău şi de la Porturi Maritime Constanţa, cu 39 de autoturisme. În fapt, din cercetări a reieşit că, în perioada 2009-2010, reprezentanţii a două societăţi comerciale ar fi constituit, împreună cu alte persoane, un grup infracţional organizat, în scopul organizării unor circuite financiare fictive, pentru a se sustrage de la achitarea T.V.A. aferentă comercializării pe piaţa internă a produselor alimentare achiziţionate din spaţiul intracomunitar. Pentru a ascunde activitatea infracţională, cei în cauză ar fi interpus societăţi comerciale de tip fantomă, înființate sau preluate de către persoane uşor de controlat. Societăţile folosite fie nu funcționau la sediile sociale declarate, fie contractele privind sediile sociale erau expirate, multe dintre acestea neavând puncte de lucru și nici salariați. Astfel, membrii grupului infracţional ar fi înfiinţat pe teritoriul României, prin intermediul mai multor persoane, zeci de astfel de societăţi fantomă, care funcționau o scurtă perioadă de timp, fiind interpuse în raporturile comerciale dintre furnizorii reali de marfă din U.E. şi beneficiarii finali, cele două societăţi comerciale deţinute de ei. Societăţile ar fi fost înfiinţate, de regulă, pe numele unor persoane greu de identificat, cu cetăţenie străină, sau pe numele unor persoane apropiate liderilor grupului infracțional, care ar fi acceptat să figureze în calitate de asociat sau administrator, în schimbul unor sume de bani. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 12.000.000 euro. În urma administrării probatoriului, patru persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate instanţei de judecată, cu propunere de arestare preventivă, iar faţă de alte 9 persoane a fost dispusă măsura controlului judiciar. La acţiune au participat şi jandarmi din cadrul I.G.J.R.. Activităţile au fost desfășurate cu sprijinul A.N.A.F. – Direcția Generală Antifraudă Fiscală.
