Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate din Bacau si procurori din cadrul Biroului Teritorial Bacau al DIICOT , sprijiniti de IPJ Bacău, SRI Bacău, Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacau, BCCO Iasi si Directia Generala de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti au destructurat o grupare infractionala organizata, specializata în fraudarea unitatilor bancare.
Politistii din Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate din Bacau, impreuna cu procurori ai Biroului Teritorial DIICOT Bacau au actionat de la inceputul acestui an pentru a anihila o grupare infractionala organizata care se specializase in fraudarea unitatilor bancare. Ei au fost ajutati pe parcursul acestor luni de lucrarorii Inspectoratului Judetean de Politie Bacau, ai Gruparii Mobile de Jandarmi Bacau, de colegii lor din cadrul Biroului de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi si cei de la Directia Generala de Combaterea a Criminalitatii Organizate Bucuresti. Aproape ca n-a existat banca sa nu fi fost fraudata de cei 16 membri ai gruparii, indiferent ca aceasta se numea BRD, BCR, BANC POST, PIRAEUS sau RAIFFEISEN. Cei 16 membri ai grupului aveau fiecare dintre ei atributii speciale in ceea ce priveste obtinerea de imprumuturi de la banci. Capul gruparii era Sinel Dicu, de 41 de ani, din Târgoviste. Acesta, la data retinerii de catre politisti si procurori, figura ca urmarit international. Din rândul celor 16 membri ai bandei faceau parte si bacauanii Constantin Turcanu, Vasilica Ghimici, Marinica Ciubotaru, Ovidiu Hasan si Daniel Hazencop. Fiecare dintre ei racola persoane din judetul Bacau, cu precadere din comunele Beresti Bistrita, Vultureni, Faraoani, pe care le cunosteau ori din perioada cât acestea trecusera prin Penitenciar, sau se dovedeau a fi mai slabe de inger.
Angajati fictivi la societati inexistente
Modul de operare era foarte simplu. Isi alegeau persoana care „dorea” sa solicite un credit, o „angaja” ca salariat al unei societati care nici nu exista, ii promiteau câte zece milioane lei, o aranja, ferchezuia, imbraca elegant, dupa care o transporta cu masina la Bucuresti pentru a depune documentatia si a solicita un „credit pentru nevoi personale” care, de regula, se situa intre sapte si 18.000 Euro, sau contravaloarea acestor sume in valuta. Banii obtinuti în urma creditarii erau ridicati de titulari si predati ulterior membrilor grupului. Fiecare titular de contract primea o mica parte din bani, iar restul se împartea între membrii gruparii. De acte si tot ceea ce era necesar pentru obtinerea creditelor se ocupa Simina Patriciu, care avea studii de contabilitate, facuse si facultatea. Ea era cea care cosmetiza societatile ale caror angajati solicitau creditele. Iar „angajatii” erau din toata Moldova, de la Neamt, Vaslui, Suceava si, bineinteles, din judetul Bacau.
71 de persoane trimise in judecata
Cu ocazia flagrantului au fost organizate si execuate simultan 13 perchezitii domiciliare, fiind identificate si ridicate bunuri si documente folosite la savârsirea infractiunilor, precum si bunuri si sume de bani obtinute în urma activitatilor ilicite. În urma definitivarii cercetarilor, au fost trimisi în judecată cei 16 membri ai grupului infractional organizat, precum si alte 55 persoane, pentru savârsirea infractiunilor de fals, uz de fals, înselaciune, aderare la grup infractional organizat si spalare de bani. Prejudiciul total cauzat unitatilor bancare este de 370.090 euro. S-a pus sechestru pe un apartament din judetul Buzau, insa valoarea bunurilor mobile si imobile sechestrate nu depaseste 100.000 euro, suma care, din câte se pare, va fi si singura recuperata.
Doar un singur arestat!
Dupa realizarea flagrantului, in arestul politiei au fost introdusi 12 membri ai gruparii, insa pe parcurs, instantele au avut un alt pu nct de vedere decât cel al polititistilor si procurorilor DIICOt, eliberând 11 dintre ei. Asa ca, singurul care se afla in arest in momentul de fata este capul gruparii, Sinel Dicu.
Dan MINDIRIGIU
