Desi nu pare a fi nicio legatura intre criza economico-financiara pe care o traversam si incercarile, de cele mai multe ori reusite, ale unor administratori de societati comerciale de a iesi din colapsul in care ne afundam, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor constata zilnic numeroase nereguli in activitatea unui numar foarte mare de societati comerciale din judetul Bacau. A fost inceputa urmarirea penala fata de T.V., administrator al unei societati comerciale, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala si stopare la sursa, constatându-se ca, in perioada 2006 – 2007, acesta a retinut si nu a virat in termen legal contributia cu retinere la sursa in valoare de 8.681 lei si a comercializat produse in valoare de 949.427 lei fara a evidenta vânzarile in documentele contabile. Prejudiciul creat, constatat de comisarii Garzii Financiare, a fost de 169.341 lei, reprezentând TVA si impozit pe profit.
A refuzat sa prezinte documentele
O situatie mai aparte o reprezinta D.R., de 40 de ani, din Bacau, administrator al unei societati comerciale. Impotriva acestuia a fost inceputa urmarirea penala sub aspectul savârsirii infractiuniii de “refuzul debitorului de a pune la dispozitia lichidatorului judiciar documenntele si informatiile solicitate, in conformitate cu Legea 85/2006, impiedicând astfel buna desfasurare a atributiunilor prevazute de lege pentru lichidator in cadrul falimentului debitoarei”.
Deturnare de fonduri
Fata de D.S., de 26 de ani, si M.S., de 27, surori si administratoare ale unei societati comerciale din Bacau, s-a inceput urmarirea penala pentru savârsirea infractiunilor de stopaj la sursa si deturnare de fonduri. S-a constata ca, in perioada mai 2005 – noiembrie 2008, cele doua, in numele si pentru societatea pe care o administrau, au retinut si nu au virat in termenul legal impozitul si contributiile cu retinere la sursa, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu suma de 3.336 lei.
Evaziune fiscala
Pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala prin stopaj la sursa si deturnare de fonduri, a fost inceputa urmarirea penala si fata de P.D., de 52 de ani, din Bacau. Acesta a retinut dar nu a virat cu intentie sumele reprezentând impozite si contributii cu retinere la sursa privind fondurile banesti, fara respectarea prevederilor legale, schimbând destinatia acestora. Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului a fost de 52.441 lei.
Bilete la ordin fara acoperire
Administratorul unei societati comerciale din Bucuresti, V.Z., de 44 de ani, este urmarit penal intrucât a savârsit infractiunea de inselaciune. Acesta a emis patru bilete la ordin in favoarea unei societati comerciale din judetul Bacau, in valoare totala de 1.152.192 lei, acestea fiind refuzate la plata fiind fara acoperire, dupa ce administratorul bucrestean concesionase societatea, fara a-l instiinta pe administratorul din Bacau, el continuând activitatile in nume personal!
Dan MINDIRIGIU
