Urmarit de patru ani, in dosarul RAFO, prins la Bucuresti

Una dintre persoanele acuzate de un prejudiciu adus statului de peste 130 de milioane de lei, în dosarul Rafo, a fost prinsa de politisti, în Bucuresti, la patru ani, dupa ce a fost data în urmarire. Potrivit unor surse judiciare, Marius Turica, în vârsta de 31 de ani, a fost depistat de ofiteri ai Serviciului Urmariri, din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. Barbatul era urmarit la nivel national, din anul 2005, sustragându-se arestarii preventive, pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, asociere în vederea savârsirii de infractiuni si spalare de bani.
El a fost prezentat Curtii de Apel Bucuresti, care a confirmat mandatul de arestare preventiva emis la 31 martie 2005 si a dispus incarcerarea acestuia. Marius Turica este acuzat alaturi de alte persoane de un prejudiciu adus statului de peste 135.000.000 de lei, prin realizarea de tranzactii ilicite. Gheorghita Iancu, Marius Turica, Silviu Neacsu, Akaroglu Cuneyt, Elenkalan Hayrettin si Basaran Kadri Mazhar sunt acuzati de evaziune fiscala, asociere în vederea savârsirii de infractiuni si spalare de bani, ei fiind arestati în lipsa, la cererea procurorilor.
Acuzatiile în acest dosar au fost formulate în baza concluziilor din procesul-verbal întocmit de Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Ministerul Finantelor Publice. Potrivit acestui act, Kadri Mazhar Basaran, Margarit Constantin si Octavian Iancu (administratori la firmei VGB Impex SRL, în 2000-2004), împreuna cu Alexandru Marian Iancu (coordonator la nivelul acestei societati) au prejudiciat bugetul de stat prin neplata impozitului pe profit de 806,2 miliarde lei si prin TVA nelegal dedus de 550, 3 miliarde, rezultînd un prejudiciu total de 1.356,5 miliarde de lei. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au constatat ca Margarit Constantin, Octavian Iancu, Basaran Kadri Maznar, Akaroglu Cuneyit, Elenkalan Hazrettin, Alexandru Marian Iancu, Silviu Neacsu, Gheorghita Iancu si Marius Turica au derulat activitati comerciale ilicite în care ar fi fost implicate grupul de firme VGB – Rafinaria Rafo – societatea Tender SA – Carom SA. Anchetatorii au stabilit ca membrii gruparii constituite pentru savârsirea de infractiuni, al carui scop era spalarea banilor proveniti din comiterea anumitor infractiuni economice. Grupul alcatuit din cele noua persoane au uzat în activitatea lui de SC VGB Impex SRL, SC Dinamic Auto SRL, SC Klass Petrol SRL, SC Best Auto SRL, SC BE-COM-BE SRL, SC Star Com Oil SRL si SC Test Petrol SRL.
Constantin Margarit, Octavian Iancu si Alexandru Marian Iancu au fost arestati în seara de 14 februarie 2005, ei fiind eliberati în acelasi an, la 24 iunie, de catre Curtea de Apel Bucuresti, care a apreciat ca cei trei pot fi cercetati de procurori în stare de libertate.