Alţi patru membri din conducerea Petromservice, reţinuţi de procurori

Mihai Sorin şi Gheorghe Şupeală au fost directori generali la SC Petromservice SA (în prezent PSV Company SA), Zizi Anagnastopol a fost director financiar la aceeaşi companie iar Ioan Bohâlţeanu a deţinut calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Petromservice. Toţi patru sunt acuzaţi de complicitate la delapidare şi spălare a banilor. Tot luni seara, procurorii l-au pus sub acuzare şi pe Raicovich Rino Graziano, membru în Consiliul de Administraţie al PSV Company, acesta primind interdicţia de a părăsi ţara pentru o durată de 30 zile. Potrivit unui comunicat al Parchetului General, falimentarea controlată a Petromservice SA a condus la prejudicierea societăţii cu suma de 83.163.165 euro şi afectarea a 72.000 membri ai Asociaţiei Salariaţilor, care, în calitate de acţionari minoritari, nu au mai putut încasa dividendele, din cauza unor activităţi frauduloase de diminuare semnificativă a valorii acţiunilor.  Procurorii susţin că falimentarea controlată a Petrom Service a produs, indirect, prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de aproximativ 98 de milioane de euro. Din ansamblul probelor administrate până în prezent a mai rezultat faptul că actele materiale prejudiciabile s-au realizat prin cumpărarea, cu banii Petrom Service SA, a unor acţiuni supraevaluate de mai multe zeci de ori, aparţinând unor societăţi comerciale şi transferarea frauduloasă şi controlată a banilor obţinuţi pentru a ascunde identitatea beneficiarului real. În acest mod, au fost transferate sume de bani din patrimoniul Petrom Service SA, prin operaţiuni succesive derulate prin mai multe companii offshore controlate, în conturile personale sau ale unor societăţi înregistrate în străinătate şi în România, în special S.C. Realitatea Media S.A. (14.200.000 euro), S.C. Imobiliar Network 2002 S.A. (6.725.000 euro) şi S.C. GM Invest S.A. (1.300.000 euro).  Procurorii au instituit sechestru asigurător asupra a aproximativ 81 imobile (46 terenuri intravilane şi extravilane, cinci apartamente, clădiri cu destinaţie de hotel, restaurante, alte spaţii comerciale, un bloc de opt etaje, autoturisme, ambarcaţiuni, conturi bancare), în vederea recuperării prejudiciului de 83 de milioane de euro produs prin falimentarea Petromservice.  In cauză au fost efectuate, sub aspect probator, cereri de asistenţă judiciară internaţională (comisii rogatorii) al căror rezultat a fost comunicat în cursul lunii octombrie 2011. Rezultatele comisiilor rogatorii au relevat până în prezent că, în unele situaţii, revânzarea acţiunilor a avut loc după trei zile iar preţul achitat de SC Petromservice SA a fost de peste 50 de ori mai mare decât preţul plătit.  Având în vedere că valoarea la bursă a unei acţiuni reprezintă valoarea de piaţă a acesteia iar informaţia este publică şi orice persoană interesată poate achiziţiona titlul de valoare la acest preţ, diferenţa dintre preţul plătit de SC Petromservice SA şi valoarea de bursă a acţiunilor, în cuantum de 83 milioane euro, reprezintă prejudiciul produs societăţii şi, indirect, acţionarilor minoritari, precum şi bugetului consolidat al statului, în calitate de creditor al acesteia. Procurorii susţin că banii erau transferaţi prin operaţiuni de tip ‘carusel’ iar în cadrul acestora aceleaşi sume au fost reciclate de mai multe ori pentru a da aparenţa unor tranzacţii distincte. În alte situaţii, aceeaşi sumă a fost transferată de cinci ori prin conturile aceloraşi societăţi, în decurs de o lună, pentru a crea impresia că s-au efectuat cinci plăţi diferite.  Cercetările au fost efectuate cu sprijinul tehnic şi operativ al Serviciului Român de Informaţii şi al ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a municipiului Bucureşti.