Tender si Iancu au fost trimisi in judecata – fragmente din rechizitoriu

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – structura centrala – au finalizat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor din dosarul cunoscut sub numele de RAFO-CAROM, acuzati de savarsirea unor infractiuni de natura economico-financiara.

Astfel, urmeaza a fi deferiti justitiei inculpatii TENDER OVIDIU LUCIAN, IANCU MARIAN ALEXANDRU, DUMITRESCU CICILIA, BADEA MARIN, GAUREANU TOADER, SALAJAN BOGDAN, , se arata intr-un comunicat trimis redactiei de Biroul pentru relatii cu presa din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Din materialul probator rezulta ca inculpatii au constituit un grup de criminalitate organizata prin intermediul caruia au desfasurat intreaga activitate infractionala in vederea obtinerii de fonduri financiare frauduloase, a caror sursa urma a fi disimulata prin incheierea unor contracte comerciale nelegale.

Infractiunile comise de intregul grup au vizat, pe de o parte, nelegala incheiere a unor contracte de cesiune creanta si de garantie reala mobiliara in raport cu SC CAROM SA Onesti, iar pe de alta parte relatiile comerciale nelegale derulate de SC VGB IMPEX SRL Bucuresti, in raport cu SC RAFO SA Onesti.

In perioada 2002-2004, inculpatii TENDER OVIDIU LUCIAN, IANCU ALEXANDRU MARIAN, DUMITRESCU CICILIA si BADEA MARIN, in calitate de asociati, administratori de fapt, respectiv de drept si directori sau angajati ai SC TENDER SA Timisoara, SC VGB OIL SRL Bucuresti, SC VGB IMPEX SRL Bucuresti si SC CAROM SA Onesti, s-au asociat pentru a desfasura o intensa activitate infractionala in urma careia SC CAROM SA Onesti a suferit un prejudiciu de 1.434.911.670.083 lei.

Faptele retinute in sarcina inculpatilor intrunesc, in drept, elementele constitutive ale urmatoarelor infractiuni:

1) TENDER OVIDIU LUCIAN
– inselaciune, constand in aceea ca, impreuna cu inculpatii IANCU ALEXANDRU MARIAN si DUMITRESCU CICILIA, a indus in eroare fostul APAPS – Departamentul Post-privatizare in legatura cu indeplinirea obligatiilor asumate de SC TENDER SA Timisoara prin contractul de vanzare-cumparare actiuni de a efectua investitii tehnologice, de mediu si de capital de lucru la SC CAROM SA Onesti.

Inculpatul a comunicat acestei institutii, prin intermediul auditorului SC AZALEE EXPERT AUDIT SRL Onesti, realizarea investitiilor din sursele proprii si atrase ale SC TENDER SA Timisoara, in conditiile in care acestea au fost realizate, in realitate, cu banii proprii ai SC CAROM SA Onesti.

Mai precis, inculpatul TENDER OVIDIU LUCIAN a dispus ordonarea de plata in numele firmei sale catre SC VGB IMPEX SRL Bucuresti, societate al carei administrator de fapt era inculpatul IANCU ALEXANDRU MARIAN, avand la baza contractul de cesiune de creanta contract nelegal incheiat intre ei, cauzandu-se un prejudiciu in patrimoniul SC CAROM SA Onesti in valoare de 195.021.698.075 lei.

– instigare la abuz in serviciu contra intereselor persoanei, in forma calificata si continuata, infractiune constand in aceea ca, in calitate de asociat la SC CAROM SA Onesti prin SC TENDER SA Timisoara si folosindu-se de pozitia sa dominanta de actionar majoritar cu 51% actiuni, dar si de creditor i-a determinat pe inculpatii DUMITRESCU CICILIA si BADEA MARIN, in calitate de director general

si presedinte al Consiliului de Administratie al SC CAROM SA Onesti si respectiv administrator special al aceleiasi societati, sa incheie in mod nelegal, cu incalcarea atributiilor de serviciu, contractele de vanzare-cumparare cu distributie exclusiva, cesiune de creanta si de garantie reala mobiliara prin care creanta de 1.434.911.670.083 lei detinuta de aceasta societate asupra SC VGB IMPEX SRL

Bucuresti sa fie trecuta nelegal in patrimoniul SC TENDER SA Timisoara, primindu-se in schimb pachetul de 90% actiuni al SC UTON SA Onesti, cu o valoare supraevaluata.
– constituirea si apartenenta la un grup de crima organizata, constand in aceea ca intreaga activitate infractionala derulata in perioada iunie 2002-decembrie 2004 de catre inculpat, impreuna cu inculpatii IANCU ALEXANDRU MARIAN, DUMITRESCU CICILIA si BADEA MARIN, a fost efectuata in vederea obtinerii frauduloase de fonduri financiare, a caror sursa ilicita a fost disimulata, prin incheierea

unor contracte comerciale nelegale, cu incalcarea atributiilor de serviciu. Fiecare inculpat a uzat in activitatea infractionala de atributiile care-i reveneau, fiind posibila decapitalizarea SC CAROM SA Onesti cu suma de 1.434.911.670.083 lei.

-spalare de bani, constand in aceea ca, in perioada de referinta, inculpatul, asa cum rezulta din probele administrate in cauza si din informarile Oficiului National de Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor a contribuit, alaturi de IANCU ALEXANDRU MARIAN, la realizarea unor circuite financiare frauduloase, bazate pe relatii comerciale nelegale, in scopul ascunderii originii ilicite a acestora, recicland in aceasta maniera suma de 1.193.260.337.735 lei;

-spalare de bani in forma continuata, constand in aceea ca pentru a putea sustrage si folosi in scop personal suma rezultata din incheierea nelegala a contractului cesiunii de creanta inculpatul a incheiat un nou contract de cesiune de actiuni vizand achizitionarea unui pachet de 86,5% actiuni apartinind SC TALC DOLOMITA SA Hunedoara, prin care s-a fixat un pret supraevaluat al actiunilor

achizitionate, de 220 miliarde lei, pentru a disimula si a ascunde sursa ilicita de provenienta a banilor. Suma a fost folosita, ulterior in scop personal, 50 miliarde lei ce fiindu-i restituiti de societate cu titlu de rambursare creditare.

In cauza sunt incidente dispozitiile art.33 lit.a C.p., deoarece toate infractiunile retinute in sarcina inculpatului au fost savirsite in concurs real.

2) IANCU ALEXANDRU MARIAN
-complicitate la inselaciune, constand in aceea ca prin activitatile sale infractionale, impreuna cu inculpata DUMITRESCU CICILIA, l-a ajutat pe inculpatul TENDER OVIDIU LUCIAN sa induca in eroare fostul APAPS – Departamentul Post-privatizare in legatura cu indeplinirea obligatiilor asumate de SC TENDER SA Timisoara prin contractul de vanzare-cumparare actiuni, in sensul ca a initiat si

consimtit la incheierea contractului de cesiune de creanta prin care s-au obtinut resursele financiare, apartinand de drept SC CAROM SA Onesti.

Aceste resurse au fost utilizate pentru a fi comunicate ca fiind surse legitime de realizare a investitiilor de catre SC TENDER SA Timisoara, cauzandu-se prin aceasta infractiune un prejudiciu in patrimoniul SC CAROM SA Onesti in valoare de 195.021.698.075 lei.

-instigare la abuz in serviciu contra intereselor persoanei in forma calificata si continuata, constand in aceea ca, in baza procurii primite de la SC TENDER SA Timisoara (societate care detinea aproximativ 51% din actiunile SC CAROM SA Onesti) si in calitate de reprezentant al SC VGB OIL SRL, societate care detinea aproximativ 43% din actiunile SC CAROM SA Onesti i-a determinat, pe inculpatii

DUMITRESCU CICILIA si BADEA MARIN sa incheie in mod nelegal, cu incalcarea atributiilor de serviciu, contractele de vanzare-cumparare cu distributie exclusiva, cesiune de creanta si de garantie reala mobiliara prin care creanta de 1.434.911.670.083 lei detinuta de aceasta societate asupra SC VGB IMPEX SRL Bucuresti a fost trecuta nelegal in patrimoniul SC TENDER SA Timisoara, Inculpatul a primit

in schimb pachetul de 90% actiuni al SC UTON SA Onesti, cu o valoare supraevaluata.

-constituirea si apartenenta la un grup de criminalitate organizata, constand in aceea ca, intreaga activitate infractionala derulata in perioada iunie 2002 -decembrie 2004 de inculpat impreuna cu inculpatii TENDER OVIDIU, DUMITRESCU CICILIA si BADEA MARIN, a fost efectuata in vederea obtinerii de fonduri financiare frauduloase a caror sursa ilicita a fost disimulata, prin incheierea cu incalcarea atributiilor de serviciu a unor contracte comerciale nelegale.

-spalare de bani in forma continuata, constand in faptul ca, in perioada iunie 2002-decembrie 2004, inculpatul IANCU ALEXANDRU MARIAN, a contribuit, alaturi de inculpatul TENDER OVIDIU LUCIAN la realizarea unor circuite financiare frauduloase, bazate pe relatii comerciale nelegale, asimilate infractiunii de spalare a banilor, in scopul ascunderii originii ilicite a acestora, recicland in aceasta maniera suma de 1.193.260.337.735 lei;

In cauza sunt incidente dispozitiile art.33 lit.a C.p., deoarece toate infractiunile retinute in sarcina inculpatului au fost savarsite in concurs real.

3) DUMITRESCU CICILIA
-complicitate la inselaciune in forma continuata, constand in aceea ca prin activitatile sale infractionale, impreuna cu inc.IANCU ALEXANDRU MARIAN, l-a ajutat pe inculpatul TENDER OVIDIU LUCIAN sa induca in eroare fostul APAPS – Departamentul Post-privatizare in legatura cu indeplinirea obligatiilor asumate de SC TENDER SA Timisoara prin contractul de vanzare-cumparare actiuni de a

efectua investitii tehnologice, de mediu si de capital de lucru la SC CAROM SA Onesti, in sensul ca a consimtit la incheierea contractului de cesiune de creanta, contract nelegal incheiat, prin care s-au obtinut resursele financiare, apartinand de drept SC CAROM SA Onesti, resurse utilizate pentru a fi comunicate ca fiind surse legitime de realizare a investitiilor de catre SC TENDER SA

Timisoara. Aceeasi inculpata a prezentat partial documentele justificative pentru emiterea certificatelor ce atestau realizarea investitiilor reprezentantilor SC AZALEE EXPERT AUDIT SRL Onesti, astfel incat acestia nu au putut constata ca sursa de provenienta a sumelor de bani nu era legitima.

-abuz in serviciu contra intereselor persoanei, in forma calificata si continuata, constand in aceea ca, in calitate de director general si presedinte al Consiliului de Administratie al SC CAROM SA Onesti, a initiat si incheiat in mod nelegal, cu incalcarea atributiilor de serviciu, contractele de vanzare-cumparare cu distributie exclusiva , de cesiune de creanta si de garantie reala mobiliara,

prin care creanta de 1.434.911.670.083 lei detinuta de aceasta societate asupra SC VGB IMPEX SRL Bucuresti a fost trecuta nelegal in patrimoniul SC TENDER SA Timisoara, primindu-se in schimb pachetul de 90% actiuni al SC UTON SA Onesti, cu o valoare supraevaluata.

-constituirea si apartenenta la un grup de criminalitate organizata, constand in aceea ca intreaga activitate infractionala derulata impreuna cu inculpatii TENDER OVIDIU LUCIAN, IANCU ALEXANDRU MARIAN si BADEA MARIN, a fost efectuata in vederea obtinerii de fonduri financiare frauduloase a caror sursa ilicita a fost disimulata, prin incheierea cu incalcarea atributiilor de serviciu de catre a unor contracte comerciale nelegale.

In cauza sunt incidente dispozitiile art.33 lit.a C.p., deoarece toate infractiunile retinute in sarcina inculpatei au fost savirsite in concurs real.

4) BADEA MARIN
-abuz in serviciu contra intereselor persoanei, in forma calificata si continuata, constand in aceea ca, in calitate de administrator special si membru in Consiliul de Administratie al SC CAROM SA Onesti, a initiat si incheiat in mod nelegal, cu incalcarea atributiilor de serviciu, contractele de vanzare-cumparare cu distributie exclusiva si a permis si sustinut incheierea contractului de

cesiune de creanta si de garantie reala mobiliara, prin care creanta de 1.434.911.670.083 lei detinuta de aceasta societate asupra SC VGB IMPEX SRL Bucuresti a fost trecuta nelegal in patrimoniul SC TENDER SA Timisoara, primindu-se in schimb pachetul de 90% actiuni al SC UTON SA Onesti, cu o valoare supraevaluata.

-constituirea si apartenenta la un grup de criminalitate organizata, constand in aceea ca intreaga activitate infractionala derulata in perioada iunie 2002 – decembrie 2004 impreuna cu ceilalti inculpati a fost efectuata in vederea obtinerii de fonduri financiare frauduloase a caror sursa ilicita a fost disimulata, prin incheierea cu incalcarea atributiilor de serviciu a unor contracte comerciale nelegale.
In cauza sunt incidente dispozitiile art.33 lit.a C.p., deoarece toate infractiunile retinute in sarcina inculpatului au fost savirsite in concurs real.

Anchetatorii au stabilit ca inculpatii din prezenta cauza penala au creat un lant de relatii comerciale nelegale si vadit pagubitoare pentru patrimoniul SC CAROM SA Onesti, fiecare dintre ei avand un rol bine determinat in realizarea activitatii infractionale.

Astfel, SC VGB INVEST SA Bucuresti, SC VGB IMPEX SRL Bucuresti si SC VGB OIL SRL Bucuresti fac parte din „grupul de firme VGB”, controlat si administrat de inculpatul IANCU ALEXANDRU MARIAN, grup la care sunt afiliate si firmele FABER INVEST & TRADE INC SUA Delawere si BALKAN PETROLEUM LTD Marea Britanie, societate care din iulie 2003 a devenit actionar cu aprox.

49% actiuni la SC RAFO SA Onesti, iar din septembrie 2004 a devenit actionar si la SC CAROM SA Onesti cu 51% actiuni.

La randul sau, inculpatul TENDER OVIDIU LUCIAN este actionar cu 90% si presedinte al Consiliului de Administratie al SC TENDER SA Timisoara, fiind persoana de decizie pentru aceasta societate, care hotara relatiile comerciale si financiare pe care aceasta urma sa le desfasoare, si a fost in acelasi timp persoana care a sustinut financiar firma BALKAN PETROLEUM LTD, prin plata primei rate din

contractul de novatie incheiat de aceasta societate si APAPS pentru preluarea SC RAFO SA Onesti, si careia de asemenea, i-a cesionat in anul 2004 fara a incasa pretul cesiunii, pachetul de actiuni de 51%, detinut la SC CAROM SA Onesti.

De asemenea, inculpatul TENDER OVIDIU LUCIAN, prin intermediul partii responsabile civilmente SC TENDER SA Timisoara, care era actionar majoritar la SC PROSPECTIUNI SA si SC ATLAS GIP SA, a reusit sa controleze cele doua societati si sa le confere acestora un rol premergator si pregatitor, pentru derularea „in bune conditii” a activitatii infractionale preconizate impreuna

cu inculpatul IANCU ALEXANDRU MARIAN, in sensul ca datorita specificului de servicii pe care aceste societati le ofereau SNP PETROM SA, a reusit „sa convinga” reprezentantii acestei societati sa incheie o serie de contracte comerciale si acte aferente acestora, care sa-i ofere posibilitatea de a impune realizarea anumitor activitati care, in final, au convers spre concretizarea scopului infractional urmarit.

Legatura dintre societatile controlate de cei doi inculpati nu trebuie analizata doar din perspectiva unor simple relatii comerciale de vanzare-cumparare produse petroliere (SC VGB IMPEX SRL Bucuresti livrand SC TENDER SA Timisoara diverse produse, existand deci si relatia creditor-debitor), ci aceasta relatie este una mult mai complexa, care este alcatuita din mai multe segmente de relationare, respectiv:

-relatii comerciale de cesiune de creanta;

-relatii de reprezentare a SC TENDER SA Timisoara de catre inc.IANCU ALEXANDRU MARIAN, in raport cu anumite autoritati sau societati comerciale,
-relatii ce presupuneau plata unor datorii, la ordinul celeilalte societati, respectiv SC VGB IMPEX SRL Bucuresti la ordinul SC TENDER SA Timisoara si vice-versa, etc.

Din materialul probator rezulta si faptul ca inculpatii TENDER OVIDIU LUCIAN si IANCU ALEXANDRU MARIAN au constituit „o asociatie de societati comerciale” cu rolul de a conferi din punct de vedere financiar si comercial o aparenta de legalitate unor relatii ilicite derulate de acestea, relatii in care a fost atrasa SC CAROM SA Onesti si care au avut drept scop obtinerea nelegala a

disponibilitatilor financiare pe care aceasta le detinea fata de una din „societatile din grup”, respectiv SC VGB IMPEX SRL Bucuresti.

Activitatea concertata, premeditata si gandita de cei doi inculpati a avut drept scop, pe de o parte, crearea posibilitatii obtinerii unei distributii exclusive de carburanti de la SC CAROM SA Onesti si implicit crearea posibilitatii de acumulare a unor datorii fata de aceasta societate, datorita neplatii produselor primite, iar pe de alta parte, exonerarea de la o viitoare achitare a acesteia prin incheierea unor contracte de cesiune de creanta transferabile de debit.

Inculpatul IANCU ALEXANDRU MARIAN, care era recunoscut de catre angajatii si membrii Consiliului de Administratie al SC CAROM SA Onesti ca fiind „patronul SC VGB OIL SRL Bucuresti si reprezentantul SC TENDER SA Timisoara” in societate, si implicit persoana de decizie pentru acestea, a impus desfasurarea unor sedinte ale Consiliului de Administratie al SC CAROM SA Onesti la sediul

„grupului de firme VGB” din Bucuresti, ocazie cu care ii erau prezentate situatiile vizand productia, relatiile comerciale derulate de SC CAROM SA Onesti cu alte societati comerciale, fiind consultat inclusiv in probleme de finantare.

Situatii similare de informare cu privire la aceasta societate, ii erau transmise si inc.TENDER OVIDIU LUCIAN la Timisoara de catre inculpata DUMITRESCU CICILIA, presedinta Consiliului de Administratie si directorul general al SC CAROM SA Onesti.
Anchetatorii au constatat ca grupul infractional era bine definit, fiecare persoana avand un rol structurat si determinat, urmarind indeplinirea unor activitati punctual stabilite de catre initiatorii grupului, inculpatii IANCU ALEXANDRU MARIAN si TENDER OVIDIU LUCIAN.

Astfel, o prima etapa a constituit-o „pregatirea” viitoarelor contracte comerciale care permiteau SC TENDER SA Timisoara si SC VGB IMPEX SRL Bucuresti sa preia din patrimoniul SC CAROM SA Onesti diverse resurse financiare, pe care aceasta societate urma sa le acumuleze in timp, sens in care inc.IANCU ALEXANDRU MARIAN si TENDER OVIDIU LUCIAN au cautat sa identifice modalitatile prin

care SC VGB IMPEX SRL Bucuresti putea sa ajunga sa detina calitatea de distribuitor exclusiv de benzine si alte produse petroliere finite pentru SC CAROM SA Onesti, iar pe de alta parte SC TENDER SA Timisoara sa detina calitatea de creditor al aceleiasi societati;
A doua etapa a constituit-o acumularea voita a unor datorii de catre SC VGB IMPEX SRL Bucuresti fata de SC CAROM SA Onesti, prin neplata contravalorii livrarilor de produse petroliere ce au avut loc intre cele doua societati in perioada iunie 2002-septembrie 2003, si care au dus la acumularea de catre SC CAROM SA Onesti a unei creante asupra SC VGB IMPEX SRL Bucuresti de aproximativ 1400 miliarde lei;

A treia etapa a constituit-o achizitionarea de catre SC VGB OIL SRL Bucuresti si SC TENDER SA Timisoara a pachetelor de actiuni de 43%, respectiv 51% actiuni la SC CAROM SA Onesti, activitate care le-a permis acestora sa detina controlul asupra societatii, in acest fel putind sa numeasca in conducerea acesteia a persoanelor care sa fie de acord cu incheierea contractelor vadit dezavantajoase

pentru societate si astfel sa-si impuna vointa cu privire la semnarea viitorului contract de cesiune de creanta nr.260 bis;
A patra etapa a constituit-o incheierea nelegala si in defavoarea intereselor SC CAROM SA Onesti a contractului de cesiune de creanta nr.260 bis/2003, secondat de incheierea contractului de garantie reala mobiliara nr.329/2003 ce garanta preluarea unei creante certe, lichide si exigibile de catre SC TENDER SA Timisoara cu un pachet de actiuni supraevaluate, apartinand SC UTON SA Onesti.

HotNews.ro