Controlul efectuat la SC Sand Construct SRL Bacau, a condus la descoperirea unor operatiuni comerciale concertate si repetate de deturnare de la destinatia legala declarata a unor mari cantitati de uleiuri minerale, operatiuni efectuate in scopul eludarii de la plata catre bugetul de stat a obligatiilor fiscale generate de comercializarea acestor produse sub forma de combustibili.
Astfel, comisarii Garzii Financiare au constatat ca, in perioada noiembrie 2005-februarie 2006, in calitate de utilizator final, acest agent economic a achizitionat de la Rafinaria Vega-Ploiesti cantitatea totala de 1 453 tone produse petroliere neaccizate (white spirit, component DA, dilustar, uleiuri TE 6 si TE 12, etc), avand o valoare totala de livrare de 3 684 382 RON .
Totodata, din control au rezultat o serie de aspecte care probeaza ca SC Sand Construct SRL Bacau a deturnat aceste uleiuri minerale de la destinatia declarata, ele fiind in fapt utilizate pentru contrafacerea si comercializarea ilicita a unor amestecuri cu calitati asemanatoare carburantilor auto:
– societatea nu functioneaza la sediul social declarat si nu au fost identificate documente financiar contabile care sa ateste activitatea desfasurata si raportarea, catre organele fiscale, a rezultatelor acesteia;
– proportiile cantitative in care au fost achizitionate aceste uleiuri minerale permit ca, numai prin simpla amestecare a acestora, sa se obtina produse cu calitati asemanatoare carburantilor auto;
– prin verificari incrucisate au fost identificate livrari de carburanti auto (motorina Euro), insumand valoric peste 2 316 287 RON, efectuate de catre societatea verificata catre un numar de trei beneficiari respectiv SC Jurilex SRL Galati, SC Simi Impex SRL Botosani si SC Nordvic Oil SRL Suceava.
In toate cazurile identificate, avand in vedere contextul efectuarii tranzactiilor, comisarii Garzii Financiare au procedat la confiscarea contravalorii acestor livrari si la sanctionarea beneficiarilor.
Conform prevederilor legale, pentru calcularea integrala a prejudiciului creat prin aceste operatiuni frauduloase, a fost solicitat concursul organelor fiscale. Datele furnizate in acest sens de catre DGFP Bacau au confirmat faptul ca prejudiciul total produs bugetului de stat de catre societatea verificata se ridica la suma de 5 529 632 RON.
Totodata, avand in vedere natura faptelor constatate, pentru continuarea cercetarilor, in cauza a fost sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau.
Sursa: comunicat de presa ANAF
