Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au început urmărirea penală, pe 10 ianuarie, pentru săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani pentru mai mulţi oameni din fotbal, care, împreună sau în parte, prin tranzacţii ilegale şi folosire de interpuşi, au externalizat sume de peste zece milioane de euro cuvenite cluburilor pe care le reprezentau sau pentru care au efectuat activităţi de impresariat, a anunţat joi Biroul de informare şi relaţii publice al DNA.
Este vorba de preşedinţii cluburilor Rapid şi Gloria Bistriţa, Gheorghe Copos, respectiv Jean Pădureanu, preşedintele executiv al clubului de fotbal Dinamo, Cristian Borcea, foştii preşedinţi ai cluburilor Dinamo şi Oţelul Galaţi, Mircea Stoenescu şi Mihai Stoica, acţionarul la Dinamo Gigi Neţoiu, impresarii Ioan şi Victor Becali şi Gheorghe Popescu, precum şi avocatul Sică Puşcoci.
Din probele administrate până în prezent, respectiv răspunsurile primite în cadrul a 17 comisii rogatorii efectuate în mai multe state din Europa ÅŸi Asia – între care China, Coreea de Sud, Olanda, Spania, Italia -, precum ÅŸi analizele efectuate de Oficiul NaÅ£ional pentru Prevenirea ÅŸi Combaterea Spălării Banilor ÅŸi Garda Financiară a rezultat că, în perioada 1999-2005, cea mai mare parte a sumelor cuvenite cluburilor au fost transferate în conturile unor firme off-shore din Insulele Virgine ÅŸi Olanda, iar, ulterior, unii învinuiÅ£i ÅŸi-au însuÅŸit în interes personal sumele externalizate.
Conform DNA, banii au reprezentat drepturi ale cluburilor de fotbal Dinamo Bucureşti, Rapid Bucureşti, Gloria Bistriţa şi Oţelul Galaţi rezultate din transferul în străinătate a 12 fotbalişti: Cosmin Contra, Paul Codrea, Florin Cernat, Bogdan Mara, Lucian Sănmărtean, Florin Bratu, Dan Alexa, Adrian Mihalcea, Nicolae Mitea, Cristian Dulca, Ionel Ganea, Iulian Arhire.
Potrivit DNA, acuzaţii au cauzat, în dauna celor patru cluburi, un prejudiciu de peste zece milioane de euro, reprezentând diferenţa dintre sumele real încasate prin transferurile de fotbalişti şi sumele efectiv înregistrate în contabilitatea cluburilor.
De asemenea, prin neînregistrarea în contabilitatea celor patru cluburi a veniturilor rezultate din transferuri şi implicit prin diminuarea veniturilor impozabile, bugetul de stat a fost prejudiciat cu o sumă de peste 1,7 milioane de euro, susţin procurorii.
„Totodată, raportat la valorile reale ale sumelor de transfer, nu s-a perceput de către FederaÅ£ia Română de Fotbal procentajul aferent fiecărui transfer, în conformitate cu reglementările interne, prejudiciul în dauna FederaÅ£iei totalizând aproximativ 600.000 euro”, se arată în comunicatul DNA, care precizează că, în perioada 14-17 ianuarie, învinuiÅ£ii au luat la cunoÅŸtinţă infracÅ£iunile pentru care sunt cercetaÅ£i.
