Şapte persoane suspectate de apartenenţă la o grupare specializată în contrabanda cu ţigări din Republica Moldova şi Ucraina au fost reţinuţe în Bacău. La percheziţii, organele de urmărire penală au identificat şi ridicat peste 2.200.000 de ţigarete, 720.000 de lei şi 23.000 de euro. Prejudiciul total cauzat statului este de 1.129.516 lei, reprezentând suma cu care inculpaţii s-au sustras de la plata taxelor datorate statului.
Marti, 20 iulie, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. –Serviciul Teritorial Bacău, cu sprijinul informativ şi logistic al D.G.I.P.I., au organizat o acţiune pe raza a trei judeţe pentru destructurarea unei grupări infracţionale care se ocupa cu introducerea şi comercializarea în ţară a ţigaretelor provenite din Republica Moldova şi Ucraina. Astfel, organele de urmărire penală au efectuat zece percheziţii în Bacău, Suceava şi Iaşi, la locuinţele membrilor grupării, unde au identificat şi ridicat în vederea cercetărilor 2.256.860 de ţigarete de contrabandă, importante sume de bani 720.620 lei, 23.885 euro şi înscrisuri cu valoare probatorie. Din cercetări a rezultat că, după ce erau introduse în ţară, ţigările erau distribuite spre revânzare pe raza judeţului Bacău, prin intermediul a peste 50 de societăţi comerciale şi persoane fizice, fără documente justificative. Faţă de Victoras B., Liliana L., Elena V., Florin V., Cristinel G., Toni R. [i Ionel B. a fost luată măsura reţinerii pentru săvârşirea infracţiunilor de contrabandă, iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, complicitate la contrabandă, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani. În cauză s-a cooperat cu Direcţia de Operaţiuni Speciale, Direcţia de Supravegheri Operative şi Investigaţii, Brigăzile de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi şi Suceava, Inspectoratele de Poliţie ale Judeţelor Bacău, Suceava şi Iaşi, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Bacău, Brigada Mobilă de Jandarmi Bacău, respectiv Direcţia Regională Vamală Bacău. Cercetările continuă cu sprijinul specialiştilor Serviciului de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacău, în vederea probării activităţilor infracţionale a membrilor grupării atât în ţară, cât şi în străinătate.
Actiuni la nivel de tara
Structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor au continuat, în perioada 12–18 iulie, la nivel naţional, acţiunile în sistem integrat pentru cunoaşterea, prevenirea şi combaterea activităţilor ilegale cu produse de tutun, pentru descoperirea şi documentarea activităţilor ilicite privind producerea, contrafacerea, contrabanda, traficul şi comercializarea ţigaretelor. In săptămâna 12 – 18 iulie, au fost confiscate 6.077.910 ţigări (303.896 pachete) şi 11.340 kilograme tutun mărunţit. Din total, 2.893.684 ţigări au fost descoperite în mijloacele de transport, alte 1.395.860 ţigări au fost indisponibilizate în urma acţiunilor desfăşurate în pieţe/târguri, restul provenind din magazinele duty-free sau în urma percheziţiilor domiciliare. Formaţiunile de poliţie judiciară au înregistrat 50 lucrări penale, în care sunt cercetate 105 persoane, împotriva a 29 dintre acestea fiind începută urmărirea penală. Au fost aplicate 683 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 1.624.100 lei şi au fost indisponibilizate 39 mijloace de transport implicate în activităţi ilegale. În perioada de referinţă au fost verificate 1.408 de societăţi comerciale, au fost organizate şi desfăşurate 748 de filtre rutiere şi 35 de percheziţii. La nivel naţional, s-au desfăşurat 145 acţiuni în zonele de frontieră, 635 în pieţe şi târguri, 497 pe rute de transport şi 374 în alte zone. În activităţile specifice, zilnic, au fost angrenaţi în medie 2.466 poliţişti, 214 jandarmi, 251 poliţişti de frontieră şi 178 lucrători din alte structuri. De la declanşarea acţiunii în luna mai, s-a observat o creştere a nivelului colectării accizelor la tutun, în luna iunie suma fiind de 108 milioane Euro, în creştere cu 100 la sută faţă de luna mai – 53 milioane Euro. Totodată, o creştere semnificativă de la declanşarea acţiunii faţă de lunile precedente a avut-o vânzarea timbrelor pentru marcarea ţigaretelor, respectiv o medie de 100 milioane bucăţi în lunile mai şi iunie, faţă de o medie de aproximativ 40 milioane bucăţi în perioada februarie- aprilie. Efectivele M.A.I. au acţionat în colaborare cu reprezentanţii administraţiei fiscale, realizându-se, astfel, un cumul de competenţe şi o coordonare unitară, scopul fiind concentrarea resurselor în vederea combaterii eficiente a contrabandei, contrafacerii şi comerţului ilegal cu produse de tutun. În contextul acţiunilor specifice, structurile M.A.I. beneficiază de sprijinul de informativ-operativ al D.G.I.P.I. şi, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., este documentată activitatea grupărilor infracţionale organizate care desfăşoară fapte de contrabandă. În cele zece săptămâni de la punerea în aplicare a planului de acţiune în sistem integrat pentru creşterea gradului de eficienţă în combaterea contrabandei cu tutun, structurile M.A.I. au confiscat cantitatea de 82.558.480 de ţigări (4.127.924 de pachete), reprezentând aproximativ 43 la sută din cantitatea confiscată de la începutul anului 2010 (191.743.884 de ţigări, aproximativ 9.587.194 pachete). În intervalul sus-menţionat, formaţiunile de poliţie judiciară din M.A.I. au înregistrat 742 de lucrări penale, în 293 de dosare s-a început urmărirea penală, iar 141 dosare penale au fost declinate către instanţele competente. De asemenea, sunt cercetate 1.461 de persoane, din care 76 de persoane au fost reţinute şi 65 arestate, iar împotriva a 604 persoane s-a început urmărirea penală. De la începutul anului 2010 şi până în prezent, au fost înregistrate 1.062 lucrări penale, iar în 428 dosare s-a început urmărirea penală. Sunt cercetate un număr de 2.265 persoane, din care 136 au fost reţinute şi 141 arestate.
Dan MINDIRIGIU
Nu spuneti nimic de politistul implicat