La Biroului Vamal de Frontieră Siret, unitate aflată în subordinea Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi, s-a prezentat un automarfar, aflat în tranzit, încărcat cu marfă produsă în România care avea ca destinaţie finală Moscova. Conform documentelor prezentate, în compartimentul de marfă au fost declarate 7 colete cu o greutate de 1568,33 kg şi o valoare de 382.867,92 ruble. La controlul fizic efectuat de inspectorii vamali s-a constatat că în compartimentul de marfă se aflau 42 de colete şi nu 7 colete cum era scris în documentele vamale de export. Deoarece diferenţa de 35 de colete nu figurează în nici o evidenţă a autorităţii vamale, mijlocul de transport a fost reţinut la Biroului Vamal de Frontieră Siret. Cele 35 de colete nedeclarate la export, au o greutate de 18.886,29 kg şi o valoare (conform facturii trimisă ulterior controlului vamal) de 2.301.377,52 ruble (aproximativ 197.500 lei).Conform legislaţiei în vigoare bunurile descoperite nedeclarate au fost confiscate de către autoritate vamală.Fapta constituind infracţiune inspectorii vamali au întocmit documentele premergătoare declanşării cercetării penale, iar dosarul a fost predat poliţiei de frontieră în vederea instrumentării cazului.
