Cei sapte patroni de firme din judetele Mures, Harghita si Bacau acuzati de constituirea unui grup infractional organizat, spalare de bani si evaziune fiscala au fost retinuti de procurorii DIICOT Mures, urmand sa fie prezenti miercuri Tribunalului Mures cu propunere de arestare preventiva.
Procurorul DIICOT Mures care instrumenteaza acest caz, Alin Lazar, a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX ca cei sapte patroni din judetele Mures, Harghita si Bacau au fost retinuti dupa audierile din cursul serii de marti, sub acuzatiile de constituirea unui grup infractional organizat, spalare de bani si evaziune fiscala. „Au fost retinuti pentru 24 de ore, vor fi prezentati miercuri Tribunalului Mures cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile”, a precizat Lazar. Cei sapte patroni de firme din judetele Mures, Harghita si Bacau au fost prinsi in flagrant marti de ofiterii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Targu Mures, sub coordonarea DIICOT si cu sprijinul Serviciului de Operatiuni Speciale Targu Mures si a Gruparii Mobile de Jandarmi Targu Mures, dupa ce au ridicat din sediul unei banci din judet o importanta suma, provenita din evaziune fiscala si spalare de bani. Seful BCCO Targu Mures, comisarul-sef de politie Emilian Oltean, declara ca acestia au infiintat mai multe societati comerciale fantoma, in numele carora au emis facturi fiscale fictive, pentru a scoate bani din firmele proprii. Din grupare fac parte G.A.L, de 32 de ani, B.Z. de 25 de ani, B.P.L. de 38 de ani, B.B. de 36 de ani, toti din judetul Mures, A.T. de 28 de ani din judetul Harghita si C.P.M, de 46 de ani si C.L., de 43 de ani, ambii din judetul Bacau, administratori ai unei societati comerciale din judetul Bacau. Sumele reprezentand contravaloarea facturilor fictive, in valoare de peste 1,2 milioane de lei, erau virate in mai multe conturi bancare, ridicate in numerar si apoi impartite intre membrii gruparii, cea mai mare parte a banilor ajungand la administratorii societatilor din Harghita si Bacau. Prin aceste operatiuni bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 500.000 de lei, reprezentand impozitul pe profit si TVA. „Cu ocazia flagrantului organizat a fost gasita suma de 11.000 de lei, reprezentand o ultima transa din suma ce a fost predata administratorului societatii din Harghita si suma de 5.200 de euro. In urma perchezitiilor domiciliare au fost ridicate mai multe documente, carduri bancare, calculatoare si alte mijloace materiale care probeaza activitatea infractionala. Totodata, au fost aplicate sechestre asiguratorii asupra mai multor bunuri mobile si imobile, indisponibilizate sumele de bani in vederea recuperarii prejudiciului. Toate persoanele amintite au fost duse la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Targu Mures pentru audieri, urmand ca procurorul sa se pronunte cu privire la masurile care sa fie luate impotrva acestora”, preciza Oltean.
