Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău și procurorii D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Bacău au destructurat un grup infracțional organizat transfrontalier, specializat în retragere frauduloasă de bani folosind instrumente de plată falsificate. Prejudiuciul produs din activitatea infracțională este de ordinul milioanelor de euro. 15 persoane au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. pentru audieri.
Polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Bacău, au efectuat luni 14 percheziții domiciliare în județele Bacău, Neamț, Vâlcea, Suceava, Harghita și în municipiul București. Acțiunea a vizat destructurarea unui grup infracțional organizat transfrontalier specializat în săvârșirea de infracțiuni prin intermediul sistemelor și rețelelor informatice, respectiv deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, falsificarea instrumentelor de plată electronică și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. În urma efectuării descinderilor au fost identificate și ridicate în vederea cercetărilor diverse echipamente artizanale utilizate de membrii grupării pentru săvârșirea infracțiunilor de skimming, bunuri, înscrisuri, sisteme informatice, patru autoturisme de lux, 169.000 de euro și 13.465 lei. La sediul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Bacău sunt audiate 15 persoane: câte 4 din județele Bacău, Iași și Vâlcea și câte o persoană din județele Suceava, Covasna și Neamț. În fapt se reține că membrii grupării acționau pe teritoriul Olandei, metoda utilizată fiind skimming-ul, pentru copierea datelor titularilor de conturi de card și falsificarea instrumentelor de plată electronică. Suspecții efectuau apoi retrageri frauduloase de pe teritoriul Republicii Dominicane, prejudiciul produs din activitatea infracțională fiind de ordinul milioanelor de euro. Astfel, numai în perioada august- octombrie 2011 a fost retrasă suma 500.000 de euro. Pe parcursul cercetărilor, în această cauză, s-a colaborat cu autoritățile judiciare olandeze. Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. Iași, B.C.C.O. Pitești, B.C.C.O. Suceava, B.C.C.O. Brașov, I.P.J. Bacău, I.P.J. Neamț, Grupării Mobile de Jandarmi și Centrului de Supraveghere și Control Trecere Frontieră Aeroport Otopeni București. Activitățile desfășurate au beneficiat de suportul informativ al ofițerilor Direcției de Operațiuni Speciale și Direcției Generale de Informații și Protecție Internă. Cercetările continuă în vederea documentării intregii activități infracționale și tragerii la răspundere penală a tuturor participanților.
